首页 » huobi交易所 » 正文

外媒:美财政部对加密货币交易所Bittrex罚款5300万美元

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-10-12 ·  7 views  ·  0 replies 

据华尔街中文网12日报道,美国财政部表示,对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动,罚款总计5300万美元,因其涉嫌违反制裁和反洗钱法。

报道提到,总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室(简称OFAC)达成和解,并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)达成和解。

报道还指出,FinCEN的调查发现,Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划,包括对其平台的交易监控不足,以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险,特别是与匿名增强型加密货币相关的风险。FinCEN表示,Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。

报道提到,这些执法行动是OFAC对加密货币公司采取的最大行动,也是OFAC和FinCEN采取的首个平行行动,此时虚拟货币行业正面临越来越多的监管审查。

OKEX下载,欧易下载,OKX下载

okex交易平台app下载

本文链接: http://www.empirehf.com/iko/6720.html
0 like+
«上一篇: :下一篇»

相关文章

Coinbase将上线Aptos(APT)

Coinbase将上线Aptos(APT)

据Coinbase Assets推特,Coinbase宣布将上Aptos(APT)。 ...

加密货币交易所Coinbase聘用德国金融企业高管:扩张欧洲业务

加密货币交易所Coinbase聘用德国金融企业高管:扩张欧洲业务

北京时间10月18日早间消息,据报道,加密货币交易所Coinba...

数据:HT市值重返10亿美元上方,创过去近4个月新高

数据:HT市值重返10亿美元上方,创过去近4个月新高

据CoinGecko数据显示,HT市值已重返10亿美元上方,本文撰...

币安启动5亿美元贷款 从而支持加密矿工

币安启动5亿美元贷款 从而支持加密矿工

Binance 的子公司 Binance Pool 启动了一个 5 亿美元的贷...

CZ指责路透社:不予容忍人肉家人等越界行为

CZ指责路透社:不予容忍人肉家人等越界行为

10月17日消息,CZ在Binance官网发布文章“我们对路透社最新...

Coinbase将Lido DAO(LDO)添加至资产上线路线图

Coinbase将Lido DAO(LDO)添加至资产上线路线图

10月17日消息,据官方推特,Coinbase宣布将Lido DAO(LDO...

  1. 还没有任何评论,你来说两句吧

Leave a reply