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欧盟金融监管机构:加密交易所应因洗钱违规而失去牌照

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-6-2 ·  24 views  ·  0 replies 

欧盟金融监管机构表示,如果发现加密货币交易所严重违反了反洗钱规则,则应吊销其牌照。

该建议发布之际,立法者已进入被称为加密资产市场监管 (MiCA) 的里程碑式立法的最后阶段,该立法为 27 个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权制度。

负责监管银行、保险公司和证券市场的欧洲三大监管机构周三发布了一份报告:负责授权或注册加密交易所和钱包提供商的监管部门应该“被授权撤销严重违反AML/CFT(反洗钱和恐怖融资)规则的授权/注册。”

MiCA 应“将 AML/CFT 问题适当纳入对实体的审慎监管中”。该报告正在研究不同金融部门规则中包含的反洗钱权力是否达到标准。MiCA 对稳定币发行人提出了要求,要求其持有足够的资本储备,并受到德国 BaFin 等监管机构的监督。 立法中剩下的问题之一是它是否应该包括更严格的反洗钱控制,或者将这个问题留给对脏钱规则进行单独、更广泛的审查。

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