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美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所,诈骗金额超400万美元

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-8-24 ·  19 views  ·  0 replies 

美国司法部(DOJ)指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局,据称该骗局的净收入超过400万美元。

当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza,指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份,在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。

购买的资金来自于银行转账,在购买加密货币后,这团伙与银行就交易提出异议,骗取银行撤销转账,并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

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