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佛罗里达男子因窃取价值 1 亿美元的加密货币而面临五年监禁

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-9-13 ·  16 views  ·  0 replies 

佛罗里达州居民 Joshua David Nicholas 承认,他和加密货币平台 EmpiresX 的其他成员向投资者掠夺了价值 1 亿美元的数字资产。他现在面临联邦监狱最高五年的刑罚。

上个月,美国当局将另一名来自佛罗里达地区的犯罪分子绳之以法。迈阿密公民——Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza——可能会因诈骗银行和加密货币平台超过 400 万美元而入狱长达 30 年。

数百万加密庞氏骗局

根据美国司法部的一份声明,Joshua Nicholas 是 EmpiresX 的“首席交易员”,该平台被宣传为一个为投资者提供“保证”回报的加密货币平台。

尽管如此,交易场所是一个欺诈性计划,以价值 1 亿美元的数字资产掠夺投资者。在其存在的这些年里,Nicholas 和他的一些同事向用户谎称该公司使用人工智能和人类智能来最大限度地提高盈利能力。

EmpiresX 像典型的庞氏骗局一样运作,没有在金融监管机构注册,甚至从未采取措施获得必要的许可证。

该平台的负责人对一项串谋进行证券欺诈的罪名表示认罪。由于他承认了自己的罪行,他将在联邦监狱面临最高五年的刑期。量刑日期尚未确定,因为法官将在宣布之前根据美国量刑指南考虑最终决定。

执法人员鼓励所有受影响的用户访问美国司法部的官方网站,并表明自己是该骗局的潜在受害者。因此,他们将获得有关如何报销并提交影响陈述的更多信息。

佛罗里达州的另一个类似案例

8 月底,美国当局指控佛罗里达州迈阿密的三名居民 – Da Corte、Gonzalez 和 Meza 从银行和加密货币交易所窃取超过 400 万美元。

不法分子使用虚假姓名首字母从交易场所购买数字资产,并向金融机构投诉这些交易是在未经必要授权的情况下进行的,要求退款。

欺诈性逆转导致银行流失超过 400 万美元,而未披露的加密货币平台损失了价值超过 350 万美元的数字资产。

然而,国土安全调查 (HSI) 发现了这个骗局并组织了对这些人的逮捕,这些人现在面临最高 30 年的监禁。

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