首页 » 火币注册 » 正文

国家出台打击56亿美元加密洗钱计划

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-9-28 ·  25 views  ·  0 replies 

据报道,衡阳(中国南方省份湖南省的一个城市)的执法人员破获了一个犯罪集团,该集团利用加密货币洗钱400亿元人民币(约56亿美元)。

在过去几个月里,中国当局停止了许多类似的计划,逮捕了数千人。

“百日行动”

据当地报道,中国警方在衡阳市逮捕了93名涉嫌使用数字资产洗钱约56亿美元的个人。当局突袭了10个物理站点,查封了100多个电子设备,并在一次称为“百日行动”的行动中冻结了约4200万美元。

据称,该团伙用非法资金购买数字资产,然后将其兑换成美元以洗钱。警方声称,资金来源主要来自赌博和电信诈骗。

中国不是加密货币活动兴盛的地方。多年来,国内政府明确表示不支持该行业,并考虑采取严厉措施。2021年9月,中国人民银行(PBoC)禁止所有在本地使用数字资产的业务,这一立场达到顶峰。

尽管有这些限制,世界上人口最多的国家的居民,仍然对资产类别感兴趣。最近的一项Chainanalysis 研究估计,中国在加密货币采用方面,位居全球领先者的前10位。

以前的袭击

去年6月,中国警方逮捕了1100名涉嫌使用数字货币,为电信网络欺诈活动洗钱的个人。此外,当局拘留了170个与该计划有关的犯罪组织。

2022年3月,上海市公安局和杨浦市公安局对使用数字资产的传销计划进行了联合调查。结果,他们叫停了一个在线平台,该平台在存在期间欺骗投资者近1600万美元。

警方强调了这一行动,称这是上海历史上第一个破获的加密货币金字塔计划。

当局表示:“公众应提高风险防范意识,自觉抵制传销。上海公安经济调查局还将继续打击危害公民合法权益的经济犯罪,有效保护消费者的合法权益。”。

OKEX下载,欧易下载,OKX下载

okex交易平台app下载

本文链接: http://www.empirehf.com/sty/6330.html
0 like+
«上一篇: :下一篇»

相关文章

周末保稳!比特币“缺乏意想不到的催化剂” 稳定期利好长期多头

周末保稳!比特币“缺乏意想不到的催化剂” 稳定期利好长期多头

比特币和其他主要加密货币在周日小幅上涨,但仍保持在周末...

彭博社:美国 CFTC 和 SEC 正在深入调查三箭资本

彭博社:美国 CFTC 和 SEC 正在深入调查三箭资本

10 月 18 日报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券...

沃尔玛(WMT.US)首席技术官:加密货币将成为客户交易重要部分

沃尔玛(WMT.US)首席技术官:加密货币将成为客户交易重要部分

去年年底,沃尔玛(WMT.US)因寻求几个新商标,以表明其打算...

万事达卡支持加密货币存取消费,成为币圈的新主流选择

万事达卡支持加密货币存取消费,成为币圈的新主流选择

随着国内加密货币监管日益严格,曾经在国内币圈占据市场的...

为 BTC 波动“做好准备”——本周比特币需要了解的 5 件事

为 BTC 波动“做好准备”——本周比特币需要了解的 5 件事

市场参与者同意,无论涨跌,现在是比特币做出重大举措的时...

工程师:目前Aptos TPS低于比特币,超80% APT供应由团队和投资者控制

工程师:目前Aptos TPS低于比特币,超80% APT供应由团队和投资者控制

10月18日消息,Paradigm工程师(@ParadigmEng420)发文表...

  1. 还没有任何评论,你来说两句吧

Leave a reply