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印度的 ED 冻结了 160 万美元的 BTC,指控其参与游戏应用欺诈

发表于: 火币官网登录_火币huobi官网下载_火币官网入口 · 2022-10-5 ·  18 views  ·  0 replies 

在一个长达两年的游戏应用欺诈案中,印度最高金融犯罪调查机构冻结了 Binance 账户中的 85.9 个比特币,相当于 160 万美元。另外,它还将 WazirX 的原生代币 WRX 和 USDT 冻结在一起,价值近 55 万美元。

本月早些时候,该机构在本案中突袭了加尔各答的几处场所,并追回了相当于 220 万美元的印度货币。在这个估计价值 850 万美元的骗局中,被告是 25 岁的 Aamir Khan。

电子掘金骗局

主要在 Covid-19 锁定期间运行的 E-Nuggets 提供各种游戏和应用程序钱包服务,供参与者存钱并获得有吸引力的奖励。

“阿米尔汗……推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序,旨在欺骗公众。此外,教育署在其声明中表示,在从公众那里收集了大量资金后,突然间,从上述应用程序中提取的资金被以某种借口停止。

调查机构进一步补充说,被告从应用程序的服务器中删除了所有数据和个人资料信息。

调查机构提供了被告选择隐藏资金的加密选项的详细信息,称可汗在 WazirX 上开设了一个虚拟账户,购买了加密资产,并将其转移到币安。

“上述转移的加密货币的余额,即 77.62710139 比特币 [相当于 1573466 美元(约合 12.83 千万卢比)] 在 Binance 加密货币交易所已被冻结,”ED 表示。

教育署调查

最初,国家级商业银行联邦银行于 2022 年 2 月 15 日在加尔各答的公园街警察局提交了第一份信息报告 (FIR)。该银行抱怨涉嫌与 Aamir Khan 的游戏应用程序相关的洗钱活动。但据报道,当地警方对此案并不感兴趣。

执法局 (ED) 开始对联邦财政部的指示进行调查,据报道该部收到了有关该骗局及其与洗钱的可能联系的警报。

教育署在 9 月 10 日进行搜查时未能逮捕阿米尔汗,但最终于 9 月 25 日被捕。加尔各答警方还在教育署采取行动后将被指控调查不力的调查官停职。

在加强监管审查的情况下,ED 在过去几个月中一直在追踪金融科技公司、加密货币交易所和加密货币诈骗者。

上个月,CryptoPotato报道称,该机构正在调查 10 家私营公司涉嫌洗钱超过 1.25 亿美元。ED 在上个月左右搜索了 WazirX、Vauld 和CoinDCX。

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